警方揪出“中国灰产右手” 涉嫌接收诈骗赃款兑换USDT，涉案资金超5480万泰铢】

警方揪出“中国灰产右手” 涉嫌接收诈骗赃款兑换USDT，涉案资金超5480万泰铢】

8月6日，泰国曼谷第8警区宣布，警方成功逮捕29岁的嫌犯关昌·谢（音译）。该嫌犯因涉嫌参与犯罪组织、窝藏犯罪集团及共同洗钱，被吞武里刑事法院签发逮捕令。警方在曼谷一处公寓将其抓获，并查获现金50万泰铢、手机2部（内含大量将诈骗赃款兑换USDT后转交中国老板的记录）、氯胺酮2.56克、“快乐水”DU品5包共36.12克，以及汽车1辆。

警方调查发现，此前已捣毁一伙专门负责替电信诈骗集团提取现金的“提款车手”团伙，并在追查资金流向时锁定关昌。警方称，他负责接收车手提取的诈骗赃款，暂时保管后送往地下换汇点及中国人聚居区的非法加密货币兑换点，将现金兑换成USDT等数字货币，再转交幕后中国老板完成洗钱。

警方长期跟踪后发现，关昌日前再次前往曼谷Seacon Square购物中心接收另一批诈骗赃款，随后联合相关部门展开收网行动，先后抓获两名提款车手，并在其公寓内将关昌成功逮捕。

审讯中，关昌供认，自己一直受一名中国老板指使，负责接收诈骗所得现金，再通过地下市场兑换成USDT后转交对方，但尚未完成交易便被警方抓获。此外，他还承认查获的DU品部分供自己吸食，部分出售给在泰国夜生活娱乐场所活动的中国籍人员。

警方进一步调查发现，关昌曾在3个地点进行USDT兑换，并追查到流向幕后中国老板的数字货币资金高达166万枚USDT，折合约5480万泰铢。警方认为，这些资金均来自网络诈骗所得。

目前，嫌犯已被移送警方依法处理，泰国反洗钱办公室（AMLO）也已介入冻结相关资产，并将继续追查幕后中国老板及相关地下换汇、非法加密货币兑换网络。

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